Fundació SIRIS i Carta Acadèmica SIRIS

Preàmbul

Aquesta carta descriu la relació, drets i obligacions entre la Fundació SIRIS i SIRIS Academic SL (l'Empresa). Tant la Junta de la Fundació SIRIS (BF) com la Junta de SIRIS Academic (BA) han de complir la carta.

Aquesta carta es pot revisar a iniciativa tant de BF com de BA. Les revisions potencials de la carta sempre es presenten a tots els membres de BF i BA i es posen a consulta conjunta. BF i BA intenten trobar un acord comú sobre les revisions. Si no es pot arribar a un acord comú d'aquest tipus, BF pot aprovar a la seva exclusiva discreció revisions de la carta.

SIRIS Academic és una societat de responsabilitat limitada gestionada pel seu Consell (BA), és a dir Consell d'Administració tal com estableix l'actual Estatut acadèmic SIRIS.

La missió de SIRIS Academic és actuar com a plataforma perquè els seus empleats aportin valor afegit significatiu i impacte social en polítiques d'educació superior, recerca i innovació a través dels seus projectes i iniciatives, garantint una perspectiva sostenible i a llarg termini.

SIRIS Academic aposta per una distribució més equitativa dels recursos tant dins dels països com a nivell global. SIRIS Academic té activament en compte aquesta perspectiva pel que fa a la graella salarial interna per garantir que la bretxa entre el salari més alt i el salari mitjà es mantingui en menys de 2:1. Això es veu reforçat encara més pel compromís de mantenir els salaris en línia amb els de les institucions públiques de recerca d'Espanya, més qualsevol augment del cost de vida per al personal desplaçat en altres països.

1. La Junta de SIRIS Academic

SIRIS Academic està gestionat pel consell de la Societat (Consell d'Administració).

1.1. Perfil dels membres de la junta de SIRIS Academic

El Consell de la Societat (BA) és el màxim instrument de govern corporatiu. El BA pren les decisions clau que determinen el rumb de l'empresa des d'un punt de vista intern i extern. El nombre mínim legal de membres de BA és de tres.

1.2. Patronat de la Fundació SIRIS

• Els membres de BA són nomenats i acomiadats pel BF
• La retribució dels membres de BA és proposada per BA i aprovada per la BF

2. Tasques i responsabilitats de la junta de SIRIS Academic

1. Garantir que SIRIS Academic actuï correctament en relació amb la seva missió com a organització, sempre d'acord amb els principis establerts en els annexos de la Carta (6).

2. Garantir la sostenibilitat econòmica i el desenvolupament a llarg termini de SIRIS Academic.

3. Promoure accions per al benestar dels membres de l'equip.

4. Exercir l'autoritat final de decisió sobre SIRIS assumptes empresarials i organitzatius acadèmics i assumir la responsabilitat legal.

5. Garantir els dividends pertinents a la Fundació SIRIS.

6. Facilitar l'intercanvi regular entre BA i BF. El BA s'encarrega d'organitzar una reunió conjunta de BA-BF cada 4 mesos (3 vegades a l'any).

3. Presa de decisions per part de la junta de SIRIS Academic

3.1. Decisions que el consell pot prendre (sense l'aprovació de la junta de la Fundació SIRIS)

1. Proposar a BF nous membres de BA.
2. Nomenar el conseller delegat, president i secretari de BA.
3. Contractar nous empleats, concertar, rescindir o modificar materialment qualsevol contracte de treball en què l'Empresa sigui part amb qualsevol empleat, sempre quan hi hagi una causa justificada.
4. Aprovar el pla de negoci i el pressupost de l'empresa.
5. Decidir quins projectes o contractes acceptar.
6. Definir la política salarial.
7. Opcions de concessió de bonificacions o altres indemnitzacions relacionades amb el rendiment als empleats de l'Empresa.
8. Prestar o prestar qualssevol quantitats inferiors al 10% de la facturació de l'exercici anterior
9. Comprar, vendre, arrendar o hipotecar qualsevol actiu immobiliari inferior al 10% de la facturació de l'exercici anterior.
10. Concloure qualsevol acord o inversió amb un valor inferior al 10% de la facturació de l'exercici anterior, fora del curs ordinari de negoci de la Societat.

3.2. Decisió que requereix l'aprovació de BF amb majoria simple:

Per a determinades decisions, la junta de SIRIS Academic (BA) necessita l'aprovació del consell de la Fundació SIRIS (BF). Per a aquestes decisions, s'informa al BF durant les reunions establertes que se celebren cada quatre mesos. Per a tots els assumptes que requereixin l'aprovació del BF, el BF ha de respondre en un termini de 2 mesos des de ser informat, en cas contrari, la decisió del BA compta com a validada.

Decisions que requereixen l'aprovació de BF amb majoria simple:

1. Aprovar els comptes anuals de la Societat.
2. Prestar o prestar qualssevol quantitats superiors al 10% de la facturació de l'exercici anterior i/o si es requereix un aval més enllà de la responsabilitat de l'Empresa.
3. Concloure acords pels quals la Societat es vinculi com a fiador, codeutor, o es lligui d'alguna altra manera com a garantia del deute d'un tercer.
4. Gravar les accions en poder de la Societat, o qualsevol actiu de la Societat fora del curs ordinari de negocis, o atorgar qualsevol dret de compromís o altres drets de garantia sobre qualsevol actiu de la Societat.
5. Crear qualsevol nova classe d'accions.
6. Emetre noves accions o instruments de renda variable similars o crear o concedir qualsevol dret d'opció o dret a subscriure o adquirir, o convertir qualsevol garantia en, qualsevol capital social de la Societat.
7. Comprar, vendre, arrendar o hipotecar qualsevol actiu immobiliari superior al 10% de la facturació de l'exercici anterior.
8. Llicenciar qualsevol dret d'IP a tercers, fora del curs ordinari de la Companyia.
9. Concloure qualsevol acord o inversió amb un valor superior al 10% de la facturació de l'exercici anterior, fora del curs ordinari de negoci de la Societat.
10. Nomenar nous membres de BA.
11. Concloure, concloure o modificar qualsevol acord de gestió o acord laboral, inclòs pel que fa a retribucions i prestacions, amb qualsevol membre de BA.

3.3. Decisions que necessiten aprovació de BF amb una majoria qualificada del 75%:

1. Modificar els estatuts de la Societat.
2. Comprar o vendre accions d'una altra empresa.
3. Reduir el capital social emès de la Societat, rescatar o revocar qualsevol acció.
4. Entrar en una fusió legal, demerger o una altra reestructuració corporativa.
5. Proposar dissoldre, liquidar o liquidar la Societat o emprendre qualsevol altra acció demanant la liquidació.
6. Sol·licitar suspensió de pagament o fallida de l'Empresa.
7. Sol·licitar una cotització de les accions o qualsevol altre valor emès per la Societat en qualsevol borsa.
8. Vendre o disposar (ja sigui per via de venda per contraprestació valuosa o d'una altra manera) tot o substancialment la totalitat dels béns i/o propietat intel·lectual de l'Empresa.
9. Llicenciar exclusivament qualsevol propietat intel·lectual material de l'Empresa a un tercer, fora del curs ordinari de negoci de la Societat.
10. Constituir i liquidar qualsevol filial de la Societat.
11. Canviar materialment la naturalesa del negoci, o la conducta de negocis de l'Empresa.
12. Canviar els drets o restriccions associades a qualsevol acció.

4. Cooperació entre SIRIS Academic i la Fundació SIRIS

La Fundació SIRIS no pot contractar SIRIS Academic per executar projectes. No obstant això, SIRIS Academic pot donar suport a la Fundació en els seus projectes de forma pro bono d'acord amb el BA, sempre prioritzant la sostenibilitat i l'estabilitat econòmica de SIRIS Academic. El BA és consultat sobre els projectes que la Fundació desitja implementar i el BA s'encarrega de decidir si i quan un membre de l'equip de l'Academic SIRIS pot contribuir a un projecte de la Fundació SIRIS.
‍
El BF i el BA es reuneixen cada quart mes. A principis d'any, la Fundació SIRIS acorda amb SIRIS Academic els dividends previstos a percebre i possibles projectes en què SIRIS Academic podria donar suport a la Fundació; aquestes expectatives es revisen i, si s'escau, es renegocien en funció del rendiment econòmic de l'empresa i de les possibles necessitats i urgències.
‍
Els dividends pagats per SIRIS Academic a la Fundació es basen en la facturació anual i han de deixar a SIRIS Academic marges suficients per garantir totes les seves activitats necessàries, per dur a terme les inversions previstes i desitjables i per executar la seva política salarial. Com a indicació general, s'hauria de destinar un llindar mínim del 25% dels marges, després de les reserves calculades pel BA, a la Fundació SIRIS per garantir les seves activitats regulars.

4.1. SIRIS Academic com a proveïdor de suport pro bo a la Fundació SIRIS

• Els membres de l'equip de SIRIS Academic poden contribuir a la tasca de la Fundació SIRIS.
• El BA s'encarrega de decidir si i quan un membre de l'equip de SIRIS Academic pot contribuir a un projecte de la Fundació SIRIS.
• SIRIS Academic proporciona espai d'oficines a la Fundació SIRIS pro bono.

4.2. SIRIS Academic beneficiari de la Fundació SIRIS

• La Fundació SIRIS pot invertir en SIRIS Academic, mitjançant l'increment del capital social de SIRIS Academic
• Utilitzant els seus estalvis, la Fundació SIRIS pot proporcionar finançament del deute a SIRIS Academic.
• SIRIS Academic pot basar-se en la força de la marca de la Fundació per reforçar el seu enfocament orientat al propòsit, ampliar el seu abast i amplificar el seu impacte positiu.

4.3. No competència entre la Fundació SIRIS i SIRIS Academic

La Fundació SIRIS no pot competir amb SIRIS Academic en el mercat. La Fundació SIRIS no ofereix serveis competidors.

5. Annexos de la carta

El BA és responsable de la correcta implementació de les polítiques (annexos):

• Valors i principis rectors
• Condicions laborals i recursos humans
• Recerca i Innovació
• Governança

El BF s'encarrega de controlar l'adequada implementació d'aquestes polítiques. Si el BF considera que aquestes polítiques no s'estan aplicant correctament, podrà intervenir modificant la BA. Els annexos són documents oficials i només es poden modificar d'acord amb les normes generals de modificació de la Carta en el seu conjunt.

6. Aprovació, entrada en vigor i modificació

Una vegada aprovada i signada per les parts, aquesta Carta entrarà en vigor. Aquesta carta està subjecta a modificació a petició del BA de SIRIS Acadèmic o del BF de la Fundació SIRIS. No obstant això, el BF conserva l'autoritat última i tindrà el poder de decisió final.